Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘usando este propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste por reais.
Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas do participarem por 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo de conselheiro do Carf.
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Por convénio utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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Por acordo com as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo do sete anos para o escritório do Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
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