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De modo a este advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, qual representa este executivo pelo processo, a decisão nãeste representa pré-julgamento. "Há uma demonstração clara por qual o senhor Trabuco não possui envolvimento utilizando o caso e temos bastante confiança em 1 desfecho favorável Derivado do esse processo", afirmou Carvalho Filho, do Emprego Dias e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, este presidente do Bradesco até presentemente nãeste foi ouvido pelo processo.
Pelo documento, eles citam indÃcios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua a partir de 2006 e qual movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas de participarem de um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Por convénio com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo por sete anos de modo a este escritório por Pagnozzi, contratado de modo a executar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
Também igualmente similarmente identicamente conjuntamente cita 1 trecho de conversa mantida entre Leite e Tamazato de que indicaria qual a reunião contaria usando a participaçãeste de Angelotti, Abreu, e Trabuco.
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Este juiz citou, ainda, ‘este fato de deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
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Em decisão qual negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolviçãeste visite seu URL acusados de envolvimento em suposto esquema de pagamento por propinas de modo a a adquire de decisões no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz que a acusação feita contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" pelo Ordenação penal.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
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As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro laercio benko vereador em BrasÃlia. Este núcleo do São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.
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